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來源:黑客技術     時間:2020-07-25 14:47

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佛山市海天調味食品股份有限公司 公司代碼:603288 公司簡稱:海天味業 2019 半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。 3 公司全體董事出席董事會會議。 4 本半年度報告未經審計。 5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 不適用 二 公司基本情況 2.1 公司簡介 ■ ■ 2.2 公司主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 ■ 2.3 前十名股東持股情況表 單位: 股 ■ 2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表 □適用 √不適用 2.5 控股股東或實際控制人變更情況 □適用 √不適用 2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況 □適用√不適用 三 經營情況討論與分析 3.1 經營情況的討論與分析 2019年上半年,在調味品行業競爭激烈而又蓬勃發展的大背景下,公司積極推進各項內部管理措施的落實,努力達成各項工作任務,上半年實現營業收入101.60億元,同比增長16.51%,實現歸屬上市公司股東凈利潤27.50億元,同比增長22.34%,延續高質量發展的態勢。 報告期內,公司持續推動營銷在網絡、產品、團隊方面加快轉型,加大營銷人力改革,釋放營銷團隊活力等措施,針對反應比較普遍的問題,進行了有針對性改進,實現市場高質量發展。報告期內,公司的三大核心產品,醬油、醬、蠔油均保持了穩定的發展,其中醬油收入增長13.61%,蠔油增長21.13%,醬增長7.48%。 在生產方面,持續推進精品工程,匠人匠心的工作風氣,在團隊中逐步樹立和傳揚,生產裝備水平、清潔的生產環境、生產的流程標準、工藝技術水平等多方面持續改進,為市場繼續提供有競爭力的精品奠定基礎。 在成本方面,雖然公司面臨了中美貿易等原因導致部分原材料價格產生了波動,但是因為國家及時出臺的有效措施,以及企業積極應對,有效的采購策略,較好的規避了風險,并借機加快對生產、采購、銷售等核心業務鏈的價值拉通,對提高公司的競爭層次發揮較大作用。 報告期內,公司持續聚焦媒體頭部資源,進行品牌傳播,并借助新媒體的發展,加大了在新媒體方面的投入,公司的品牌影響力持續加大。消費者對品牌的認可度持續增強。 在人才管理方面,公司持續推進各經營體的自主經營。通過創新經營模式,推進各經營體的自主經營,打開業務發展的新局面,通過改革組織架構,改革薪酬體系,加快業務快速裂變,推動從單一業務向多元業務的轉變,實現多條腿走路,為未來發展儲備充足的人才動能。 3.2 與上一會計期間相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響 √適用 □不適用 財政部于 2019年頒布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會【2019】6號),公司按照上述通知編制 2019 年半年度財務報表,并對相應財務報表項目進行調整,具體請見附注五、45。 3.3 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。 □適用 √不適用 董事長:龐康 佛山市海天調味食品股份有限公司 2019年8月14日 證券代碼:603288 證券簡稱:海天味業 公告編號:2019-015 佛山市海天調味食品股份有限公司 第三屆董事會第十六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 佛山市海天調味食品股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆董事會第十六次會議通知于2019年8月1日以派專人送達方式向全體董事發出,會議于2019年8月14日在佛山市禪城區文沙路16號中區四座會議室以現場結合通訊表決方式召開,應出席會議董事9人,實際出席會議董事9人,符合公司章程規定的法定人數,董事長龐康主持會議。本次會議的召集、召開和會議程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定,會議及通過的決議合法有效。 本次會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案: 1. 審議通過《公司2019年半年度報告全文和摘要》 表決結果:9票同意;0票反對;0票棄權。議案獲通過。 詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《海天味業2019年半年度報告》及《海天味業2019年半年度報告摘要》。 2. 審議通過《公司2019年度日常關聯交易計劃的議案》 根據生產經營計劃,公司編制了2019年度日常關聯交易計劃。公司獨立董事朱滔、晁罡、孫占利就該關聯交易計劃是否符合公平、公開、公正原則進行審查,并進行事前認可,同意提交董事會審議。 2019年8月14日公司召開第三屆董事會第十六次會議審議公司《關于2019年度日常關聯交易計劃的議案》,關聯董事龐康、程雪、黃文彪、吳振興、葉燕橋、陳軍陽回避表決,三名非關聯董事朱滔、晁罡、孫占利一致表決通過。 表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。議案獲通過。本議案無須提交公司股東大會審議。 詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《海天味業關于2019年度日常關聯交易計劃的公告》(公告編號:2019-017)及《海天味業獨立董事關于公司第三屆董事會第十六次會議相關議案事前認可和獨立意見》。 3. 審議通過《關于公司會計政策變更的議案》 根據中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)于2019年4月30日發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)的要求,公司需對原會計報表列報的會計政策進行相應變更。本次會計政策變更是根據財政部發布的通知文件及相關要求結合公司實際情況進行的調整,執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果及現金流量產生影響。 表決結果:9票同意;0票反對;0票棄權。議案獲通過。 詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn的海天味業《關于公司會計政策變更的公告》(公告編號:2019-018)及《海天味業獨立董事關于公司第三屆董事會第十六次會議相關議案事前認可和獨立意見》。 特此公告。 佛山市海天調味食品股份有限公司董事會 二〇一九年八月十五日 證券代碼:603288 證券簡稱:海天味業 公告編號:2019-016 佛山市海天調味食品股份有限公司 第三屆監事會第十四次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 佛山市海天調味食品股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆監事會第十四次會議通知于2019年8月1日以派專人送達方式向全體監事發出,會議于2019年8月14日在佛山市禪城區文沙路16號中區四座會議室以現場表決方式召開,應出席會議監事3人,實際出席會議監事3人,符合公司章程規定的法定人數,監事會主席文志州主持會議。本次會議的召集、召開和會議程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定,會議及通過的決議合法有效。 本次會議審議并以記名投票表決方式通過了如下議案: 1. 審議通過《公司2019年半年度報告全文和摘要》 公司監事會認為: (1)公司2019年半年度報告的編制和審議程序符合法律法規、公司章程和內部管理制度的各項規定; (2)公司2019年半年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定,所披露的信息真實、完整,充分地反映了公司2019年半年度的經營情況和財務狀況等事項; (3)在提出本意見前,公司監事會未發現參與2019年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為; (4)公司監事會成員保證公司2019年半年度報告所披露的信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。議案獲通過。 公司2019年半年度報告全文和摘要詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《海天味業2019年半年度報告》及《海天味業2019年半年度報告摘要》。 2. 審議通過《公司2019年度日常關聯交易計劃的議案》 根據生產經營計劃,公司編制了2019年度日常關聯交易計劃。 監事會意見:經過認真審閱,公司2019年度日常關聯交易計劃是公司正常生產經營所必須發生的,是公司與關聯方之間正常、合法的經濟行為,其交易行為有利于公司正常經營。關聯交易定價公允合理,決策程序符合相關法律法規的規定,不存在損害公司及公司股東利益的情形。 表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。議案獲通過。本議案無須提交公司股東大會審議。 詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《海天味業關于2019年度日常關聯交易計劃的公告》(公告編號:2019-017)。 3. 審議通過《關于公司會計政策變更的議案》 監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部新修訂的相關會計準則和有關規定進行的,決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及中小股東利益的情形,同意公司本次會計政策變更。 表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。議案獲通過。 詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于公司會計政策變更的公告》(公告編號:2019-018)。 特此公告。 佛山市海天調味食品股份有限公司監事會 二〇一九年八月十五日 證券代碼:603288 證券簡稱:海天味業 公告編號:2019-017 佛山市海天調味食品股份有限公司關于2019年度日常關聯交易計劃的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ● 是否需要提交股東大會審議:否 ● 日常關聯交易對上市公司的影響:本次關聯交易屬公司日常關聯交易,定價公允合理,遵循平等自愿和誠實信用原則,不存在損害公司及股東利益的情況。 一、日常關聯交易基本情況 (一)日常關聯交易履行的審議程序 根據生產經營所需,公司編制了2019年度日常關聯交易計劃。公司獨立董事朱滔、晁罡、孫占利就該關聯交易計劃是否符合公平、公開、公正原則進行認真審閱,并進行事前認可,同意提交董事會審議。 2019年8月14日公司召開第三屆董事會第十六次會議審議公司《關于2019年度日常關聯交易計劃的議案》,關聯董事龐康、程雪、黃文彪、吳振興、葉燕橋、陳軍陽回避表決,三名非關聯董事朱滔、晁罡、孫占利一致表決通過,并發表了同意的獨立意見。 本次關聯交易計劃事項涉及總金額未達到公司最近一年經審計凈資產的5%,無須提交公司股東大會審議。 (二)前次日常關聯交易的預計和執行情況 單位:元 ■ (三)本次日常關聯交易預計金額和類別 單位:元 ■ 二、關聯方介紹和關聯關系 1、關聯方基本情況 (1)、廣東海天創新技術有限公司 法定代表人:黃文彪;注冊資本:1000萬元人民幣;成立日期:2018年7月11日;注冊地:佛山市禪城區;主營業務:自然科學研究和試驗發展;工程和技術研究和試驗發展;檢測服務;標準化服務;專業設計服務;生物技術推廣服務;環保技術推廣服務;知識產權服務;科技中介服務。 (2)、廣東天企生物科技有限公司 法定代表人:吳軍;注冊資本:1000萬元人民幣;成立日期:2017年3月7日;注冊地:佛山市南海區獅山鎮;主營業務:工程和技術研究和試驗發展;食品及飼料添加劑制造;農副食品加工業;其他未列明食品制造(其他上述未列明的食品及食品用類似原料);科技中介服務;批發業、零售業。 (3)、廣東天釀智能裝備有限公司 法定代表人:王力展;注冊資本:3000萬元人民幣;成立日期:2018年8月29日;注冊地:佛山市高明區;主營業務:工程和技術研究和試驗發展(智能裝備研發);知識產權服務;科技中介服務;(以下項目僅限分支機構經營):食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造;農副食品加工專用設備制造;飼料生產專用設備制造;制藥專用設備制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生產專用設備制造;其他物料搬運設備制造;連續搬運設備制造;機械零部件加工;工業機器人制造。 (4)、佛山市天原房地產有限公司 法定代表人:廖長輝;注冊資本:2000萬元人民幣;成立日期:2013年5月28日;注冊地:佛山市禪城區;主營業務:房地產開發經營;物業管理;出租辦公用品、商業用房。 (5)、江蘇天將生物科技有限公司 法定代表人:陳軍陽;注冊資本:5000萬元人民幣;成立日期:2018年4月13日;注冊地: 宿遷經濟技術開發區;主營業務: 加工、銷售:食品添加劑(包括食用變性淀粉及其淀粉衍生物),飼料及飼料添加劑,工業變性淀粉;淀粉及淀粉制品分裝、銷售;農副產品收購;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。 (6)、江蘇天玻包裝有限公司 法定代表人:陳軍陽;注冊資本:10000萬元人民幣;成立日期:2018年9月26日;注冊地:宿遷經濟技術開發區;主營業務:銷售:包裝材料、玻璃制品、塑料制品、金屬制品;貨物進出口,技術進出口;以下項目僅限分支機構經營:制造:包裝材料、玻璃制品、塑料制品、金屬制品。 (7)、佛山市海盈食品有限公司 法定代表人:劉偉;注冊資本:55萬元人民幣;成立日期:2013年5月28日;注冊地:佛山市禪城區;主營業務:批發、零售:預包裝食品(食用油、米面制品、烘焙食品、豆制品、冷凍飲品、罐頭、烹調佐料、腌制品、非酒精飲料)(憑有效的《食品流通許可證》經營);銷售:包裝材料,塑料制品,紙制品(不含印刷品),玻璃制品,五金,百貨,普通機械,建筑材料,商品信息咨詢服務。 (8)、佛山市小康物業管理服務有限公司 法定代表人:張蓉;注冊資本:500萬元人民幣;成立日期:2018年5月30日;注冊地:佛山市南海區;主營業務:物業管理;房地產中介服務(房地產經紀服務、房地產咨詢服務);園區管理服務;商業綜合體管理服務;其他綜合管理服務;單位后勤管理服務;綠化管理;環境衛生管理;建筑物清潔服務;其他清潔服務;商務代理代辦服務;貿易代理;零售業 (9)、廣東海天婭米教育科技有限公司 法定代表人:陳軍陽;注冊資本:550萬元人民幣;成立日期:2019年1月22日;注冊地:佛山市南海區;主營業務:其他科技推廣和應用服務業,社會經濟咨詢(不含教育咨詢服務),其他專業咨詢與調查,其他組織管理服務(其他企業管理活動),資本投資服務(對教育行業進行投資),創業指導服務(工商登記前置審批項目除外),其他人力資源服務(專業技術人員培訓和繼續教育服務除外),計量服務 (不含技術培訓),檢測服務,認證認可服務,標準化服務,知識產權服務,科技中介服務,創業空間服務(投融資服務、創業輔導與培訓除外)。 (10)、廣東海天集團股份有限公司 法定代表人:龐康;注冊資本:17150.3472萬元人民幣;成立日期:2000年3月6日;注冊地:佛山市南海區;主營業務:調味品、食品、飲料、豆制品、農副產品、酒、包裝材料的生產、加工和銷售(僅限分支機構經營);經銷:塑料制品、紙制品、玻璃制品、五金、百貨、普通機械、鋼材、建筑材料、化工產品(不含危險品);飲食、貨運、信息咨詢服務;對外投資;房地產開發(持資質證經營)。 (11)、廣東海富達投資發展有限公司 法定代表人:管江華;注冊資本:1000萬元人民幣;成立日期:2013年9月29日;注冊地:珠海市橫琴新區;主營業務:股權投資、實業投資、進出口貿易、投資項目管理、股權管理、資產管理、股權基金管理(非證券類)、證券投資、投資咨詢。 (12)、廣東天玻包裝有限公司 法定代表人:葉燕橋;注冊資本:3000萬元人民幣;成立日期:2017年8月9日;注冊地:佛山市禪城區;主營業務:銷售:包裝材料、玻璃制品、塑料制品、金屬制品,貨物進出口、技術進出口;以下項目僅限分支機構經營:制造:包裝材料、塑料制品、金屬制品。 2、關聯方與公司的關聯關系 廣東海天集團股份有限公司系公司控股股東,其他關聯方系廣東海天集團股份有限公司下屬公司及受其控制的企業,按照上海證券交易所《上市公司關聯交易實施指引》規定,廣東海天集團股份有限公司及其子公司為公司關聯方。 3、關聯方履約能力分析。 上述關聯方依法存續經營,資信狀況和財務狀況良好,具有較強的履約能力,公司與關聯方嚴格按照約定執行,雙方履約具有法律保障,不會對公司形成壞賬損失。 三、關聯交易主要內容和定價政策 根據公司《關聯交易管理辦法》,關聯交易的定價主要遵循市場化原則;如果沒有市場價格,按照成本加成定價;如果既沒有市場價格,也不適合采用成本加成價的,按照協議價定價,確保關聯交易的公平、公正。 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 公司與關聯方進行的日常交易均屬于正常的業務經濟活動,在較大程度上支持了公司的生產經營和持續發展。相關交易不會損害中小股東的利益,不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響,不會對關聯方形成依賴,也不會影響上市公司的獨立性。 特此公告。 佛山市海天調味食品股份有限公司董事會 二〇一九年八月十五日 證券代碼:603288 證券簡稱:海天味業 公告編號:2019-018 佛山市海天調味食品股份有限公司 關于會計政策變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ● 本次會計政策變更對當期公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響。 一、會計政策變更概述 2019年4月30日,中華人民共和國財政部發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6 號),要求對一般企業財務報表格式進行修訂,適用于執行企業會計準則的非金融企業 2019 年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表。根據該要求,佛山市海天調味食品股份有限公司(下稱“公司”)對原會計報表的會計政策作相應變更,公司第三屆董事會第十六次會議及第三屆監事會第十四次會議分別審議并通過了《關于公司會計政策變更的議案》,本次會計政策變更無需股東大會審議。 二、具體情況及對公司的影響 會計政策變更的主要內容 資產負債表項目: (一) 原列報項目“應收票據及應收賬款”分別計入“應收票據”項目和“應收賬款”項目; (二) 原列報項目“應付票據及應付賬款”分別計入“應付票據”項目和“應付賬款”項目。 本次會計政策變更對公司的影響 公司根據財會[2019]6 號規定的財務報表格式編制 2019 年度財務報表,并采用追溯調整法變更了相關財務報表列報。 2018年12月31日受影響的合并資產負債表和母公司資產負債表項目: ■ ■ 三、獨立董事、董事會和監事會的意見 (一)獨立董事意見 公司本次會計政策變更是根據財政部新修訂的相關會計準則和有關規定進行,本次變更不會對公司財務報表產生重大影響。本次會計政策變更符合相關規定和公司的實際情況,不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此,同意公司本次會計政策變更。 (二)董事會意見 本次會計政策變更是根據財政部發布的通知文件及相關要求結合公司實際情況進行的調整,執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果及現金流量產生影響,同意公司本次會計政策變更。 (三)監事會意見 監事會認為,本次會計政策變更是根據財政部新修訂的相關會計準則和有關規定進行的,決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及中小股東利益的情形,同意公司本次會計政策變更。 四、備查文件 (一)公司第三屆董事會第十六次會議決議; (二)公司第三屆監事會第十四次會議決議; (三)獨立董事關于公司第三屆董事會第十六次會議相關議案事前認和獨立意見。 特此公告。 佛山市海天調味食品股份有限公司董事會 二〇一九年八月十五日



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